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道氏技术(300409):董事会决议
发布时间:2022-08-29       

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第13次会议的通知于2022年8月15日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,并于2022年8月25日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人;董事张晨先生、董事张翼先生、董事王海晴先生及独立董事刘连皂先生、独立董事蒋岩波先生、独立董事秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。

  本次会议由董事长荣继华先生主持,公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生,副总经理王光田先生和王健安先生,财务总监胡东杰先生,董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

  参会董事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议: (一)审议通过了《关于及其摘要的议案》

  经董事会全体董事审议后认为:公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《广东道氏技术股份有限公司2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

  《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

  经董事会全体董事审议后认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的存放和实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第13次会议相关事项的独立意见》。

  为线日止的财务状况和经营情况,基于会计谨慎性原则,根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定,公司对2022年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备76,581,051.07元,核销资产48,579,766.35元。本次计提资产减值准备和核销资产依据充分,公允反映了公司2022年半年度财务状况及经营成果。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第13次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第13次会议相关事项的独立意见》及《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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